البنك المركزي يفتح تحقيق في قضية “غسيل أموال” تطال شخصيات معروفة - تفاصيل

جفرا نيوز - جفرا نيوز - تتهامس مصادر مطلعة بحديث له علاقة بفتح تحقيق بملف فساد جديد سيطال نحو 20 شخصية على الاقل بينها عدة شخصيات بارزة أحيلت للتقاعد مؤخرا.
ولم تتخذ بعد إجراءات علنية في هذا الاتجاه.
لكن يبدو ان وحدة مراقبة غسيل الاموال في البنك المركزي تحركت في سياق التحفظ الاحترازي على مجموعة اشخاص بعد مراقبة سجلاتهم المالية المبالغ فيها.
ويبدو ان شخصيات بارزة قد يرد اسمها في التحقيق الجديد الذي بدأ بعد مداهمة منزل نجل وزير سابق  الاسبوع الماضي والحصول على إفادته بصورة قانونية