كيف جاءت روخا إغناتوفا، وهي المرأة الوحيدة على قائمة الهاربين المطلوبين، للانضمام إلى قائمة القتلة المزعومين وقادة العصابات؟

قبل عدة سنوات وبالتحديد عام 2014، في مدينة ويمبلي بالمملكة المتحدة، أطلقت روخا إغناتوفا التي يطلق عليها "ملكة العملات المشفرة"، عملتها الافتراضية OneCoin، متعهدة بالسيطرة على العالم وتصبح "قاتلة بيتكوين".

منذ ذلك العام، كانت مكانة OneCoin ترتفع في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم؛ لكن الارتفاع الصاروخي الذي حققته الشركة سيقابل في النهاية... نهاية سريعة.

بعد عام واحد فقط، اختفت إغناتوفا دون أن تترك أثراً، وحاولت السلطات في أوروبا والولايات المتحدة القبض عليها منذ ذلك الحين.

وأضاف مكتب التحقيقات الفدرالي، الأسبوع الماضي، إغناتوفا إلى قائمته الخاصة بالعشرة من المطلوبين الهاربين - وهي سمعة سيئة تُمنح عادة لقادة الكارتل المشتبه بهم والإرهابيين والقتلة.

إغناتوفا فرت بـ4 مليارات دولار

في غضون ذلك، اتُهمت إغناتوفا بقيادة مخطط هرمي احتال على المستثمرين بأكثر من 4 مليارات دولار، وهو واحد يعتبر من بين أكبر الشركات في التاريخ.

قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي: "إعلان اليوم هو تعهد بمضاعفة جهودنا للقبض على إغناتوفا، والسعي لتحقيق العدالة لضحاياها ومحاسبتها على جرائمها".

وكان لدى إغناتوفا، وهي مواطنة ألمانية من أصول بلغارية وتحمل جنسية أمريكية، سيرة ذاتية ممتازة، وتملك شهادة في القانون من جامعة أكسفورد ووظيفة استشارية في شركة ماكينزي آند كومباني.

وكيف جاءت إغناتوفا، وهي المرأة الوحيدة على قائمة الهاربين المطلوبين، للانضمام إلى قائمة القتلة المزعومين وقادة العصابات؟ هي قصة تعود إلى عام 2014، عندما وُلدت OneCoin.

كانت الفكرة المبالغ فيها التي عرضت على المستثمرين وتم الترويج لها عبر المواد التسويقية، هي قتل بيتكوين من خلال عملة ون كوين، لتكون عملة ثورية يمكن للجميع حول العالم شرائها

وقالت إغناتوفا في ويمبلي إن عملة OneCoin المشفرة ستتفوق على أي عملة أخرى وتجعل المستخدمين الأوائل يرون أن استثماراتهم تحقق عائدا خمسة أو عشرة أضعاف، وفقا لشكوى جنائية.

إغناتوفا والتكنولوجيا الحاسمة

وبحسب تقرير لواشنطن بوست، لم يكن لدى OneCoin في الواقع نظام دفع أو نموذج blockchain، وهي التكنولوجيا الحاسمة التي تدعم العملات المشفرة، مما يجعل الرموز المميزة لـ OneCoin عديمة القيمة بشكل أساسي.

ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي حصل عليها المحققون، كان الهدف من إنشاء OneCoin هو إنشاء "عملة تافهة" من شأنها أن تدمج الهيجان المحيط بالعملات المشفرة مع التسويق متعدد المستويات.

اعتمدت OneCoin على مستخدميها لجلب المزيد من المشاركين من خلال تقديم عدد كبير من المكافآت والعمولات و"حزم التداول" بنقاط أسعار مختلفة، وفقًا للمحققين الفيدراليين.

في النهاية، امتدت شبكة المستثمرين إلى أكثر من 100 دولة؛ فما يعتقد أن أكثر من 3 ملايين شخص قد خدعوا.

بدأت الشكوك حول OneCoin في الظهور في حوالي عام 2017، حسبما أفاد موقع Insider، عندما بدأت السويد ولاتفيا والنرويج وكرواتيا وإيطاليا، وبلغاريا حيث يقع مقر OneCoin، في إضافة OneCoin إلى القوائم التي تحذر من العمليات الاحتيالية؛ سرعان ما بدأت الدعاوى القضائية تتدفق.

بدأت إغناتوفا تخشى أن تلحق بها سلطات إنفاذ القانون، واستقلت على الفور رحلة جوية من بلغاريا إلى اليونان مع حارس أمن.. عاد حارس الأمن، لكن إغناتوفا لم تعد حتى اليوم. ولم يتم رؤيتها أو سماعها.

سر اختفاء إغناتوفا

على الرغم من اختفائها في أكتوبر 2017، وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام لإغناتوفا في ذلك الشهر وصدرت مذكرة توقيف لها. وقد وجهت إليها تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب عمليات غسل أموال، والاحتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية.

يُعاقب على التهم الأربع الأولى بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما، بينما يُعاقب على آخرها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

جاء مصير OneCoin في النهاية ليعكس مصير مؤسسها؛ تركت الشركة لشقيق إغناتوفا، كونستانتين إغناتوف، تعثرت الشركة بعد أن ألقي القبض عليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2019.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الآن بتقديم عرض للجمهور للمساعدة في التحقيق وعرض مكافأة قدرها 100000 دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال Ignatova.