مضاعفة الزيارات الخاصة والمكالمات الهاتفية للنزلاء في شهر رمضان المبارك مفتي المملكة يدعو لتحري هلال شهر رمضان غدًا في عيد الأم..الملكة لوالدتها: اليوم هو أنتِ بيان لحزب الميثاق الوطني بمناسبة ذكرى معركة الكرامة بعد تصريحات وزير الاحتلال.. الصفدي: سنتخذ الإجراءات اللازمة حال تصاعد الاستفزازات فلكي يحسم الرؤية : الخميس أول أيام رمضان صرف مخصصات المعونات المالية الشهرية والدعم الموحد غدًا طرح الإصدار الخامس من فئة الـ20 دينارا في الأسواق اليوم توجهات حكومية لتمديد خدمات الموظفين بعد الـ 60 كيفية الحصول على تأشيرة إلكترونية للأردن- فيديو وظائف حكومية شاغرة- تفاصيل الأردنيّون يحيون اليوم الذكرى 55 لمعركة الكرامة توقعات حالة الطقس في الأسبوع الأول من رمضان قرار تحديد سقوف سعرية للدجاج يدخل حيز التنفيذ اليوم الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى معركة الكرامة الخامسة والخمسين طقس الأردن.. أجواء باردة وغائمة اليوم وربيعية لطيفة غدًا وفيات الأردن الثلاثاء 21-3-2023 ارتفاع على درجات الحرارة الثلاثاء الأمانة تضيء جسر عبدون بألوان علم تونس معًا من أجل إدارة عامة مسؤولة وشفافة في الأردن
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الأربعاء-2023-03-01 11:14 am

المملكة على القائمة الرمادية .. "مراقبة الشركات" تكشف لـ جفرا عدد المتقدمين باسم المالك الحقيقي

المملكة على القائمة الرمادية .. "مراقبة الشركات" تكشف لـ جفرا عدد المتقدمين باسم المالك الحقيقي

حفرا نيوز- فرح سمحان 

أكد مراقب عام الشركات وائل العرموطي، أن الدائرة طالبت بتقديم إقرارات حول المستفيد الحقيقي بموجب قانون الشركات، والذي أصبح ساريًا اعتبارا من شهر شباط الماضي.

وبين العرموطي لـ جفرا نيوز، أن المملكة مدرجة على القائمة الرمادية مع دول أخرى في المنطقة بخصوص إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم.

وأشار إلى أن مراقبة الشركات ، استقبلت أكثر من ثلاثة آلاف طلب منذ إعلانها عن تقديم الإقرارات . 

وأوضح أن اقتصادات العالم أصبحت تبحث عن المستفيد الحقيقي لمحاربة غسل الأموال والبحث عن المخالفين الذين ارتكبوا جرائم مالية ومطلوبين للإنتربول الدولي.

وأضاف أننا ملزمون بتطبيق القانون بموجب التشريعات الداخلية وآخرها قانون الشركات الذي أصبح قيد التنفيذ، إلى جانب أن الإقرار باسم المالك الحقيقي فيه مصلحة وطنية بما لا يدعو للقلق، سيما وأن الاقتصاد الوطني يشهد نموا كبيرا  ونحن معنيون بتطوير الشركات ، وفق العرموطي . 

ولفت إلى أن دائرة مراقبة الشركات تقوم بحملة توعية منذ بداية شهر شباط بالتنسيق مع غرف التجارة وغرف الصناعة والنقابات المعنية وفي وسائل الإعلام للتوعية بأهمية الإجراءات التي يتم تنفيذها.

وقال إن الدائرة تستقبل الطلبات إلكترونيا و على مدار الساعة ، وتتم دراستها من قبل المعنيين أثناء الدوام الرسمي وحتى بعد انتهائه .